北京天宜上佳高新材料股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京
天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独
立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第五次会议，并在审阅
该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会
议相关事项发表如下独立意见：

   一、关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案

    经核查，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目变更实施地点，未改变
募投项目实施主体、募集资金投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，
符合公司实际情况以及未来发展战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
规定，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情况。
    因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目变更实施地点事项。




                               北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                                                   吴甦、吴武清、卢远瞩
                                                          2023年3月17日