北京天宜上佳高新材料股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京
天宜上佳高新材料股份有限公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独
立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第七次会议，并在审阅该
次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议
相关事项发表如下独立意见：
    一、关于 2022 年度利润分配预案的议案
    经核查，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利
润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
    二、关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案
    经核查，公司独立董事认为：公司管理层制定的公司 2023 年度董事、高级
管理人员的薪酬方案，结合了公司计划经营情况，并参照了行业以及地区的薪酬
水平，符合《公司法》、《公司章程》、《关于公司董事、高级管理人员人员薪酬管
理制度》等法律法规、规范性文件，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    因此，公司独立董事一致同意公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案，
并同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
    经审阅公司编制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员后，公司独立董事
认为：公司编制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。
    因此，公司独立董事一致同意公司编制的 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告。
    四、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
    经核查，公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会
计准则》、公司会计政策等，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依
据充分。本次计提减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地
反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合
公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    因此，公司独立董事一致同意公司2022年度计提资产减值准备事项。




                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                                                   吴武清、卢远瞩、吴甦
                                                       2023 年 4 月 28 日