北京天宜上佳高新材料股份有限公司

                独立董事关于对外担保情况的专项说明


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金

往来、对外担保的监管要求》等相关规定的要求，我们作为北京天宜上佳高新材

料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨细致的态度和实事求

是的原则，对公司 2022 年度对外担保情况进行了审慎的核查，做出如下专项说

明：

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司实际发生的担保金额为人民币 8,500 万元，

全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.64%。报

告期内，公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判

决败诉而应承担损失的情形。

    我们认为：公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对

外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对所属子公司的担保属于正常

生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。2022 年度公司发

生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内，公司对外担保决策程序合法、

规范，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。




                               北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事

                                     吴武清、卢远瞩、吴甦、赵斌、王治强

                                                          2023 年 4 月 28 日