证券代码：688033          证券简称：天宜上佳          公告编号：2023-010


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日上午 10 点在公司会议室
以现场方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式
于 2023 年 4 月 18 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中
现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会按照《公司法》 证券法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，制作了公司 2022
年度监事会工作报告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》；
    按照《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定的要求，公司管理层根据 2022 年度的经营业绩情况编制了《2022 年
年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
    监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司
经营现状与《公司章程》中关于现金分红政策的规定，有利于公司持续、稳定、
健康发展。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
    公司根据《公司法》《公司章程》《关于公司董事、监事高级管理人员人员薪
酬管理制度》等法律法规、规范性文件，结合公司实际经营情况，并参照行业以
及地区的薪酬水平，制定了公司 2023 年度监事薪酬方案：
    1、股东代表监事：若股东代表监事同时在公司任职，其领取薪酬为其岗位
薪酬；若股东代表监事不在公司任职，公司不另行向其发放津贴；
    2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位
薪酬，由公司对其进行岗位考核。
    监事刘洋先生、李一先生、余程巍先生需要对该议案进行回避。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司管理层根据 2023 年第一季
度的经营业绩编制了《2023 年第一季度报告》。
    监事会认为：公司管理层编制和审核《北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    监事会认为：公司对 2022 年募集资金使用方面存在的相关问题已完成整改，
未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好，除上述
情形外，公司不存在其他募集资金存放及使用违规的情形，公司募集资金存放和
使用的其他方面符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的规定。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司在审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规，
依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备，能公允地反
映公司的财务状况及经营成果，
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                       北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日