证券代码：688036         证券简称：传音控股         公告编号：2019-006



                   深圳传音控股股份有限公司
             第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 7 日以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019 年 12 月 10 日上午 10：00 在公司
会议室召开第一届监事会第十次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相
关规定。
    本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，
表决通过以下事项：

    一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
    为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就 2020 年度与关联方的日常
关联交易额度进行了预计，额度合计为 18,220 万元人民币。公司选择的合作关联
方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续
开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因
此形成对关联方的依赖。
    表决情况：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度日
常关联交易额度预计的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音
控股关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-007）。


    二、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
    公司根据其业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计 2020 年度为
全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,2000 万元，担保类
型包含融资类担保和履约担保。
    表决情况：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度对
外担保额度预计的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音
控股关于 2020 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-008）。


    三、审议通过《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
    公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，资金
额度折合美元不超过 12 亿美元。
    表决情况：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开
展外汇衍生品交易额度预计的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音
控股关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》 公告编号： 2019-009）。


    特此公告。


                                         深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                  2019 年 12 月 11 日