证券代码：688036           证券简称：传音控股      公告编号：2019-014

                   深圳传音控股股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 栋会议
中心 3 楼 2 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        724,569,841
普通股股东所持有表决权数量                                 724,569,841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               90.5712
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          90.5712


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人（其中独立董事江乾坤先生、张鹏先生和董事
严孟先生、刘仰宏先生、顾全先生以通讯方式参加；独立董事杨正洪先生因工作
原因未能出席）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨宏女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  316,038,964 99.9665 98,600 0.0311 7,001 0.0024


2、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  724,471,241 99.9863 98,600 0.0137             0 0.0000


3、 议案名称：《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                                               比例            比例
                           票数          比例（%）   票数              票数
                                                               （%）           （%）
普通股                  724,463,275 99.9852 106,566 0.0148                  0 0.0000


4、 议案名称：《关于 2020 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）             （%）
普通股                  724,470,776 99.9863 99,065 0.0137                   0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

    议案                        同意           反对          弃权
             议案名称
    序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1          《 关 于 2020   151,6 99.9304 98,60 0.0649 7,001      0.0047
           年度日常关联    39,28              0
           交易额度预计        9
           的议案》
3          《 关 于 2020   151,6 99.9297        106,5       0.0703      0     0.0000
           年度对外担保    38,32                   66
           额度预计的议        4
           案》
4          《 关 于 2020   151,6 99.9347        99,06       0.0653      0     0.0000
           年度开展外汇    45,82                    5
           衍生品交易额        5
           度预计的议
           案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
     股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
     表决权三分之二以上通过；
3、议案 1、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 1 涉及关联交易，公司控股股东深圳市传音投资有限公司予以回避表决，
   其所持公司股份数为 408,425,276 股，占公司总股本的 51.05%。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：吴传娇、史一帆

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议
召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


   特此公告。


                                       深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 27 日