证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-013
深圳传音控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 725,201,554
普通股股东所持有表决权数量 725,201,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.6502
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.6502
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯的方式出席。其中，
董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生、顾全先生及独立董事杨正洪先生现场
出席了本次会议；董事刘仰宏先生、严孟先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生
以通讯方式出席了本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨宏女士出席本次会议；副总经理胡盛龙先生、财务总监肖永辉
先生现场列席了本次会议；副总经理肖明先生、雷伟国先生、阿里夫先生、邓翔
先生、秦霖先生以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,201,554 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2020 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,183,759 99.9975 17,795 0.0025 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2020 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 725,183,759 99.9975 17,795 0.0025 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2019 年
152,37
5 度利润分配预 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6,603
案的议案》
《 关 于 <2019
年度募集资金
152,37
7 存放与使用情 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6,603
况专项报告>的
议案》
《 关 于 续 聘
152,37
8 2020 年度审计 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6,603
机构的议案》
《 关 于 <2019
年度内部控制 152,37
9 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
评价报告>的议 6,603
案》
《关于 2020 年
152,35 17,79
10 度董事薪酬预 99.9883 0.0117 0 0.0000
8,808 5
案的议案》
《关于 2020 年
152,35 17,79
11 度监事薪酬预 99.9883 0.0117 0 0.0000
8,808 5
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 5、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议
召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日