证券代码：688036           证券简称：传音控股      公告编号：2020-023

                   深圳传音控股股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         711,316,061

普通股股东所持有表决权数量                                  711,316,061

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                88.9145
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           88.9145


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，参会董事以现场结合通讯的方式出席。其中，
董事竺兆江先生、张祺先生、叶伟强先生现场出席了本次会议；董事刘仰宏先生、
严孟先生、顾全先生及独立董事江乾坤先生、张鹏先生、杨正洪先生以通讯方式
出席了本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部为现场出席。
3、 董事会秘书杨宏女士现场出席本次会议；副总经理胡盛龙先生、雷伟国先生、
财务总监肖永辉先生现场列席了本次会议；副总经理肖明先生、阿里夫先生、邓
翔先生、秦霖先生以通讯方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对           弃权
  股东类型
                    票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        711,316,061       100.0000     0    0.0000    0     0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对            弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
  普通股       711,316,061       100.0000      0      0.0000    0    0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                  反对           弃权
 股东类型
                   票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  普通股        711,316,061       100.0000     0       0.0000    0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意            反对                弃权
议案
            议案名称                                  比例                比例
序号                      票数     比例（%） 票数                票数
                                                    （%）               （%）
         《 关 于 公 司
         <2020 年 限 制   138,4
  1      性股票激励计     91,11     100.0000       0    0.0000    0     0.0000
         划（草案）>及      0
         其摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2020 年 限 制
                          138,4
         性股票激励计
  2                       91,11     100.0000       0    0.0000    0     0.0000
         划实施考核管
                            0
         理办法>的议
         案》
         《关于提请股
         东大会授权董     138,4
  3      事会办理股权     91,11     100.0000       0    0.0000    0     0.0000
         激励相关事宜       0
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

   律师：吴传娇、曾超等

2、 律师见证结论意见：

    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


   特此公告。


                                       深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 30 日