证券代码：688036           证券简称：传音控股         公告编号：2021-007



                   深圳传音控股股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开
第二届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监
事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致
同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整的
反映了公司的实际情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，认真地履行
了监事会职能。对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对
公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、董事及高级
管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司利益和股东权益。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会同意公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.8 元（含税）。以目前总股本测
算，合计拟派发现金红利人民币 864,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.16%。2020 年度公司
不进行资本公积转增股本，不送红股。
    监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和
公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的
情形。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度利润分配预案的公告》（2021-003）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    2020 年公司实现营业收入 37,791,888,885.74 元，比上年同期增长 49.10%；
归属于上市公司股东的净利润 2,686,425,710.81 元，比上年同期增长 49.80%。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1
号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2021-005）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年
年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东权益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（2021-004）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合
有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制
的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    经审查，公司本次对部分募集资金投资项目进行变更与延期系公司根据实际
经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范
运作》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公
司管理制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（2021-009）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》
    表决情况：
    9.1 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席宋英男先生
2021 年度薪酬预案，监事会主席宋英男先生回避表决。
    9.2 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事周炎福先
生 2021 年度薪酬预案，职工代表监事周炎福先生回避表决。
    9.3 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事王海滨先生 2021 年
度薪酬预案，监事王海滨先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于会计政策变更的公告》（2021-008）。
    十一、审议通过《关于 2020 年度中长期激励基金计提方案的议案》
    根据公司《中长期激励管理办法》等规定及 2020 年度公司业绩情况，公司
已满足中长期激励基金计提条件，提取 2020 年度中长期激励基金人民币
343,922,515.92 元。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                       深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 27 日