证券代码：688036          证券简称：传音控股          公告编号：2021-006



                   深圳传音控股股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过邮
件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事
出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
    一、 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，
积极有效地发挥了董事会的作用。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、 审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    同意公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

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体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.8 元（含税）。以目前总股本测算，合计
拟派发现金红利人民币 864,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中
归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.16%。2020 年度公司不进行资本
公积转增股本，不送红股。
    董事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和
公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
    独立董事一致同意 2020 年度利润分配预案。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度利润分配预案的公告》（2021-003）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    五、 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    2020 年公司实现营业收入 37,791,888,885.74 元，比上年同期增长 49.10%；
归属于上市公司股东的净利润 2,686,425,710.81 元，比上年同期增长 49.80%。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、 审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    七、 审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    八、 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-005）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    为保持审计工作的稳定性、有效性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2021 年度财务和内控审计机构。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于续聘会计师事务所的公告》（2021-004）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十、 审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2020 年度内部控制评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（2021-009）
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十二、 审议通过《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
    表决情况：
    12.1 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长竺兆江先生 2021
年度薪酬预案，董事长竺兆江先生回避表决；
    12.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张祺先生 2021 年
度薪酬预案，董事张祺先生回避表决；
    12.3 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事严孟先生 2021 年
度薪酬预案，董事严孟先生回避表决；
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    12.4 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事叶伟强先生 2021 年
度薪酬预案，董事叶伟强先生回避表决；
    12.5 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事阿里夫先生 2021 年
度薪酬预案，董事阿里夫先生回避表决；
    12.6 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事肖明先生 2021 年
度薪酬预案，董事肖明先生回避表决；
    12.7 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2021 年度独立董事津
贴预案，独立董事江乾坤先生、杨正洪先生、张鹏先生回避表决。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    十三、 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬预案的议案》
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十四、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于会计政策变更的公告》（2021-008）
    十五、 审议通过《关于公司<提高上市公司质量自查报告>的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十六、 审议通过《关于 2020 年度中长期激励基金计提方案的议案》
    根据公司《中长期激励管理办法》等规定及 2020 年度公司业绩情况，公司
已满足中长期激励基金计提条件，提取 2020 年度中长期激励基金人民币
343,922,515.92 元。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十七、 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告。



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    深圳传音控股股份有限公司董事会

                  2020 年 4 月 27 日




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