证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-012
深圳传音控股股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 660,624,079
普通股股东所持有表决权数量 660,624,079
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.5780
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.5780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称： 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 660,622,484 99.9997 1,595 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,620,579 99.9994 3,500 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称： 《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 660,624,079 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2020 年
120,85
4 度利润分配预 99.9986 1,595 0.0014 0 0.0000
3,033
案的议案》
《 关 于 <2020
年度募集资金
120,85
7 存放与使用情 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4,628
况专项报告>的
议案》
《 关 于 续 聘
120,85
8 2021 年度审计 99.9971 3,500 0.0029 0 0.0000
1,128
机构的议案》
《 关 于 <2020
年度内部控制 120,85
9 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
评价报告>的议 4,628
案》
《关于部分募
集资金投资项 120,85
10 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目变更及延期 4,628
的议案》
《关于 2021 年
120,85
11 度董事薪酬预 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4,628
案的议案》
《关于 2021 年
120,85
12 度监事薪酬预 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4,628
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 4、7、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
