证券代码：688036            证券简称：传音控股             公告编号：2021—015



                   深圳传音控股股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日以邮
件方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开第二
届监事会第六次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会
主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
       一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》

    鉴于公司 2019 年、2020 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据
2020 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整 2020 年限
制性股票激励计划限制性股票授予价格，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/
股。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 6 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的公告》（公告编号：2021—016）。
       二、审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进
行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 6 月 25 日，
并同意向符合条件的 134 名激励对象授予 145.15 万股限制性股票。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 6 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的公告》（公告编号：2021—017）。


    特此公告。




                                              深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                               2021 年 6 月 26 日