证券代码：688036           证券简称：传音控股          公告编号：2021—014



                   深圳传音控股股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于

2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式

送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成

的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的议案》
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.68 元（含税），2020 年 6 月 5 日公司
披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2020 年 6 月 10 日，除
权除息日为 2020 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2020 年 6 月 11 日。

    公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 1.08 元（含税），2021 年 6 月 5 日公
司披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2021 年 6 月 10 日，
除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，现金红利发放日 2021 年 6 月 11 日。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划

公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制性股票授
予价格（含预留授予）作相应调整，授予价格由 28.00 元/股调整为 26.24 元/股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 6 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的公告》（公告编号：2021—016）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 6 月
25 日作为预留部分的授予日，向 134 名激励对象授予 145.15 万股预留限制性股

票，授予价格为 26.24 元/股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具 体 内 容 参 见 公 司 2021 年 6 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的公告》（公告编号：2021—017）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                               2021 年 6 月 26 日