证券代码：688036             证券简称：传音控股         公告编号：2021—021



                   深圳传音控股股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告
   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2021 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 2 日通过邮件方式送
达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会
议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    根据 2020 年第一次临时股东大会的授权以及 2020 年限制性股票激励计划
（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计
划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量
为 169.095 万股，符合归属条件的激励对象 276 人。同意公司按照激励计划的相
关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2021—019）。
    二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，由于公司
2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票（以下或简称“限制性股票”）
的 15 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 45.5 万股限
制性股票不得归属并由公司作废；另 3 名激励对象个人层面考核结果归属比例为
                                      1
0%，因此第一个归属期的 1.35 万股不得归属并由公司作废；另 15 名激励对象因
所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此第一个归属期的 30%即 2.205 万
股不得归属并由公司作废。公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计
49.055 万股。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废
部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021—022）。




    特此公告。




                                         深圳传音控股股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 6 日




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