证券代码：688036            证券简称：传音控股         公告编号：2021-025


                   深圳传音控股股份有限公司

              第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开第二届
监事会第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主
席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

       一、审议通过《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

       二、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第
1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-028）。

    三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司使用额度不超过人民币 80 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下
实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提
高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，
符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-026）。
    特此公告。




                                        深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 25 日