证券代码：688036             证券简称：传音控股              公告编号：2021-027



                   深圳传音控股股份有限公司
 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将
具体情况公告如下：
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就，于 2021 年 8 月 3 日完成归属登记，共计 169.0950 万股，该部分股票均为普
通股，并于 2021 年 8 月 9 日上市流通，公司股份总数由 80,000 万股变更为
80,169.0950 万股。本次归属增加股本人民币 169.0950 万元，公司变更后的注册
资本人民币 80,169.0950 万元，累计实收股本人民币 80,169.0950 万元。
    公司结合本次限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的相关条款修订
如下：
            修订前章程条款                            修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 80,000 万     第六条 公司注册资本为人民币 80,169.0950
元。                                      万元。
第十八条 公司股份总数为 80,000 万股，全   第十八条 公司股份总数为 80,169.0950 万
部为普通股。                              股，全部为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    根据公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董
事会将负责办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本事项无须再提交股
东大会审议。
    上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 25 日