证券代码：688036             证券简称：传音控股        公告编号：2021-039



                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开第二届
监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会
主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2022 年度与关联方
的日常关联交易额度进行预计，额度合计为 10,100 万元人民币。公司选择的合
作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务
的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务
不会因此形成对关联方的依赖。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联
交易额度预计的的公告》。

    二、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    根据公司业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，同意公司对 2022
年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,310,616
万元人民币（或等值外币）。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保
额度预计的公告》。

    三、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
    公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影
响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效
的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交
易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利
益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过 15 亿美元的预计额
度范围内开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度开展外汇
衍生品交易额度预计的公告》。

    四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法
律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《监事会议事规则》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司监事会议事规则》。



    特此公告。




                                     深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 9 日