证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-043
深圳传音控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 578,511,967
普通股股东所持有表决权数量 578,511,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1614
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1614
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 578,199,212 99.9459 312,755 0.0541 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 577,340,789 99.7975 1,171,178 0.2025 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 578,511,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 578,511,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 124,6
1,171,17
2 度对外担保额 25,98 99.0689 0.9311 0 0.0000
8
度预计的议案》 7
《关于 2022 年
125,7
度开展外汇衍 100.000
3 97,16 0 0.0000 0 0.0000
生品交易额度 0
5
预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 和议案 4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 2、议案 3，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、颜冰杰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日