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公司公告

传音控股:传音控股2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-25  

                        证券代码:688036           证券简称:传音控股      公告编号:2021-043


                   深圳传音控股股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         46

普通股股东人数                                                        46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         578,511,967

普通股股东所持有表决权数量                                  578,511,967

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                72.1614
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           72.1614


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持,会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议;
   公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                           比例           比例               比例
                           票数                   票数              票数
                                          (%)          (%)              (%)
        普通股          578,199,212 99.9459 312,755 0.0541           0     0.0000


2、 议案名称:《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例               比例            比例
                           票数                   票数              票数
                                         (%)              (%)         (%)
        普通股          577,340,789 99.7975 1,171,178 0.2025          0    0.0000


3、 议案名称:《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                   同意               反对              弃权
       股东类型
                           票数            比例   票数    比例      票数    比例
                                       (%)          (%)               (%)
      普通股          578,511,967 100.0000      0      0.0000       0     0.0000


4、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意               反对                弃权
     股东类型                          比例            比例                比例
                         票数                  票数                票数
                                       (%)         (%)                 (%)
      普通股          578,511,967 100.0000      0      0.0000       0     0.0000


5、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对               弃权
    股东类型                          比例                 比例            比例
                        票数                   票数                票数
                                      (%)                (%)         (%)
     普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397           0    0.0000


6、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对               弃权
    股东类型                          比例                 比例            比例
                        票数                   票数                票数
                                      (%)                (%)         (%)
     普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397           0    0.0000


7、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对               弃权
    股东类型                          比例                 比例            比例
                        票数                   票数                票数
                                      (%)                (%)         (%)
     普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397           0    0.0000
8、 议案名称:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                      反对                弃权
       股东类型                         比例                      比例             比例
                          票数                     票数                    票数
                                        (%)                     (%)          (%)
       普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397                   0   0.0000


9、 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                      反对                弃权
       股东类型                         比例                      比例             比例
                          票数                     票数                    票数
                                        (%)                     (%)          (%)
       普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397                   0   0.0000


10、     议案名称:《关于修订<子公司管理制度>的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意                      反对                弃权
       股东类型                         比例                      比例             比例
                          票数                     票数                    票数
                                        (%)                     (%)          (%)
       普通股          562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397                   0   0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对                   弃权
议案
           议案名称               比例                       比例                  比例
序号                    票数                     票数                     票数
                                (%)                        (%)               (%)
         《关于 2022 年 124,6
                                                1,171,17
  2      度对外担保额 25,98 99.0689                          0.9311        0       0.0000
                                                    8
         度预计的议案》   7
         《关于 2022 年
                        125,7
         度开展外汇衍           100.000
  3                     97,16                      0         0.0000        0       0.0000
         生品交易额度               0
                          5
         预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 和议案 4 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 2、议案 3,对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(深圳)律师事务所

   律师:吴传娇、颜冰杰

2、 律师见证结论意见:

    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法
有效。


   特此公告。


                                       深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 25 日