证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2022-012
深圳传音控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 560,409,358
普通股股东所持有表决权数量 560,409,358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.9034
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.9034
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,332,339 99.9862 77,019 0.0138 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,332,339 99.9862 77,019 0.0138 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
6、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
7、 议案名称：《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 559,370,618 99.8146 996,225 0.1777 42,515 0.0077
9、 议案名称：《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,293,487 99.9793 77,019 0.0137 38,852 0.0070
10、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,200,361 99.9627 170,145 0.0303 38,852 0.0070
11、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 560,271,268 99.9753 99,238 0.0177 38,852 0.0070
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2021 年 107,61 99.928 77,019 0.0716 0 0.0000
4 度利润分配预 7,537 4
案的议案》
《 关 于 <2021 107,57 99.892 77,019 0.0715 38,852 0.0361
年度募集资金 8,685 4
7 存放与使用情
况专项报告>的
议案》
《 关 于 续 聘 106,65 99.035 996,22 0.9250 42,515 0.0396
8 2022 年度审计 5,816 4 5
机构的议案》
《 关 于 <2021 107,57 99.892 77,019 0.0715 38,852 0.0361
年度内部控制 8,685 4
9
评价报告>的议
案》
《关于 2022 年 107,48 99.805 170,14 0.1579 38,852 0.0362
10 度董事薪酬预 5,559 9 5
案的议案》
《关于 2022 年 107,55 99.871 99,238 0.0921 38,852 0.0362
11 度监事薪酬预 6,466 7
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、 第 4、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、颜冰杰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日