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公司公告

传音控股:传音控股第二届监事会第十四次会议决议公告2022-07-05  

                        证券代码:688036           证券简称:传音控股          公告编号:2022-015


                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 1 日以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2022 年 7 月 4 日以现场及通讯相结合
的方式召开第二届监事会第十四次会议。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3
人,会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意,
形成决议如下:

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》

    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据 2020 年第
一次临时股东大会的授权,对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
(含预留授予)进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划(草
案)》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整
2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格,授予价格由 26.24 元/股调整
为 24.74 元/股。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整2020年限制性股
票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》
    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合
归属条件的议案进行核查,认为:
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期的归
属条件已经成就,同意符合归属条件的 260 名激励对象归属 159.51 万股限制性
股票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票
激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

    三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》

    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合
归属条件的议案进行核查,认为:
    公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第一个归属期的归
属条件已经成就,同意符合归属条件的 120 名激励对象归属 66.43 万股限制性股
票,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激
励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    公司监事会对公司作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案进
行核查,认为:
    针对首次授予部分,由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限
制性股票的 18 名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的
21.35 万股限制性股票不得归属并由公司作废;另 1 名激励对象个人层面考核结
果归属比例为 0%,因此第二个归属期的 3 万股不得归属并由公司作废;另 6 名
激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%,因此第二个归属期的 30%
即 0.99 万股不得归属并由公司作废。首次授予部分合计作废限制性股票的数量
为 25.34 万股。针对预留授予部分,由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获
授第二类限制性股票的 14 名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚
未归属的 9.5 万股限制性股票不得归属并由公司作废;另 7 名激励对象因所在经
营单位的考核结果归属比例为 70%,因此第一个归属期的 30%即 1.395 万股不得
归属并由公司作废。预留授予部分合计作废限制性股票的数量为 10.895 万股。
综上,公司董事会决定作废本次不得归属的限制性股票合计 36.235 万股。公司
本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励
计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,监事会同
意公司作废合计 36.235 万股不得归属的限制性股票。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予尚未
归属的2020年限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                    深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                   2022 年 7 月 5 日