证券代码：688036           证券简称：传音控股        公告编号：2022-026



                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 8 月 23 日以现场和通讯相结
合的方式召开第二届监事会第十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事
3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年半年度报告》
及《2022 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》

    三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司使用额度不超过人民币 100 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下
实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提
高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东获得较好的投资回报，
符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于使用暂时闲置自
有资金购买理财产品的公告》。
    特此公告。




                                        深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 24 日




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