证券代码：688036           证券简称：传音控股         公告编号：2022-035

                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 9 月 13 日以现场和通讯相结
合的方式召开第二届监事会第十七次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事
3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
   一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》）所确定的拟首次授予激励对象中有 6 名激励对象从公司离职，董事会同意
取消该 6 名激励对象的资格并取消原定授予其的限制性股票。
    经审核，监事会认为本次对激励计划首次授予激励对象名单和激励数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的激励
对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中有关授予日的相关规定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。




                                        深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                       2022 年 9 月 14 日