证券代码：688036           证券简称：传音控股       公告编号：2022-033


                   深圳传音控股股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         550,808,837

普通股股东所持有表决权数量                                  550,808,837

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.5127
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.5127


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
    公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对               弃权
       股东类型                       比例              比例            比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
        普通股       546,046,420 99.1353 4,715,934 0.8561 46,483 0.0086


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对               弃权
       股东类型                       比例              比例            比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）             （%）         （%）
        普通股       546,141,719 99.1526 4,620,635 0.8388 46,483 0.0086


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                 弃权
       股东类型                         比例                    比例              比例
                          票数                     票数                   票数
                                        （%）                   （%）           （%）
        普通股         546,141,719 99.1526 4,620,635 0.8388 46,483 0.0086


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对                       弃权
议案
            议案名称               比例                  比例
序号                      票数                  票数                    票数     比例（%）
                                 （%）                 （%）
         《 关 于 公 司
         <2022 年 限 制
                           93,33                4,715,                  46,48
  1      性股票激励计               95.1450                4.8075                      0.0475
                           1,618                   934                      3
         划（草案）>及
         其摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2022 年 限 制
         性股票激励计      93,42                4,620,                  46,48
  2                                 95.2421                4.7104                      0.0475
         划实施考核管      6,917                   635                      3
         理办法>的议
         案》
         《关于提请股
         东大会授权董
                           93,42                4,620,                  46,48
  3      事会办理股权               95.2421                4.7104                      0.0475
                           6,917                   635                      3
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、全部议案均对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

      律师：吴传娇、史一帆

2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
   特此公告。


                                       深圳传音控股股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 14 日