传音控股:传音控股第二届董事会第十七次会议决议公告2022-09-14
证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2022-034
深圳传音控股股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 9 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2022 年
9 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主
持,9 名董事全部出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计
划》)所确定的拟首次授予激励对象中有 6 名激励对象从公司离职,董事会同意
取消该 6 名激励对象的资格并取消原定授予其的限制性股票。
除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的
授权,本次调整无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事张祺回避表决。
表决情况:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意向相关激励
对象授予限制性股票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事张祺回避表决。
表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日