证券代码：688036          证券简称：传音控股          公告编号：2022-034



                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 9 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年
9 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主
持，9 名董事全部出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》）所确定的拟首次授予激励对象中有 6 名激励对象从公司离职，董事会同意
取消该 6 名激励对象的资格并取消原定授予其的限制性股票。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事张祺回避表决。
    表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向相关激励
对象授予限制性股票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事张祺回避表决。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    特此公告。



                                         深圳传音控股股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 14 日