证券代码：688036           证券简称：传音控股      公告编号：2022-049


                   深圳传音控股股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         551,979,936

普通股股东所持有表决权数量                                  551,979,936

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.6584
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.6584


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
  公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对           弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                          票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）           （%）
普通股                  551,501,500 99.9133 409,349 0.0741        69,087 0.0126


2、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对               弃权
       股东类型                         比例              比例            比例
                         票数                   票数              票数
                                        （%）             （%）         （%）
普通股               548,944,248 99.4500 2,966,601 0.5374 69,087 0.0126


3、 议案名称：《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意               反对              弃权
                                     比例                比例               比例
                           票数                 票数               票数
                                     （%）               （%）              （%）
普通股                  551,907,336 99.9868     3,513    0.0006    69,087 0.0126


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                反对                  弃权
议案
            议案名称               比例                比例                 比例
序号                      票数               票数                 票数
                                 （%）               （%）                  （%）
         《关于 2023 年   96,22 96.9418      2,966,    2.9885     69,087    0.0697
  2      度对外担保额     9,446                 601
         度预计的议案》
         《关于 2023 年 99,19      99.9268    3,513     0.0035    69,087        0.0697
         度 开 展 外 汇 衍 2,534
  3
         生品交易额度
         预计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；议案 1 和议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 2、议案 3，对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

      律师：吴传娇、史一帆

2、 律师见证结论意见：

      律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


      特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 24 日