证券代码：688036              证券简称：传音控股      公告编号：2023-008


                   深圳传音控股股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以电
子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日以现场及通讯相结
合的方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监
事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经
与会全体监事一致同意，形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、完整的反映了
公司的实际情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年年度报告》
及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，认真地履行
了监事会职能，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、经营活动、财务状况、
董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司利益和
股东权益。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报
和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益
的情形。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年度利润分配
预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的
工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
       表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务
所的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合
有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制
的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2022 年度内部控制
评价报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬预案的议案》
    表决情况：
    8.1 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席宋英男先生
2023 年度薪酬预案，监事会主席宋英男先生回避表决。
    8.2 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事周炎福先
生 2023 年度薪酬预案，职工代表监事周炎福先生回避表决。
    8.3 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事王海滨先生 2023 年
度薪酬预案，监事王海滨先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
 充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的事项，系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。




                               深圳传音控股股份有限公司监事会
                                          2023 年 4 月 26 日