证券代码：688038          证券简称：中科通达         公告编号：2021-007



               武汉中科通达高新技术股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 11 点 15 分以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2021 年 7 月 22 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长王开学先生召集和主持。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事对本次会议的议案
进行了认真审议，会议决议如下：
    一、会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》（公告编号：2021-001）。
    二、会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。
    三、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-003）。
       四、会议审议通过《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司汉阳分公司的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、会议审议通过《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司新疆分公司的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-004）。
       七、会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    7.01、审议通过《关于提名王开学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.02、审议通过《关于提名车能先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.03、审议通过《关于提名吴攀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.04、审议通过《关于提名王剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.05、审议通过《关于提名唐志斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.06、审议通过《关于提名李振杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
       八、会议审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    8.01、审议通过《关于提名王知先女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.02、审议通过《关于提名叶敦范女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.03、审议通过《关于提名周从良先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
       九、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。


    特此公告。




                                            武汉中科通达高新技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2021 年 7 月 29 日