证券代码：688038           证券简称：中科通达     公告编号：2021-012


           武汉中科通达高新技术股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                               18

 普通股股东人数                                              18
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     78,204,294
 普通股股东所持有表决权数量                              78,204,294
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                          67.2011
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    67.2011


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大
会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

                                               得票数占出席
 议案序号       议案名称          得票数       会议有效表决     是否当选
                                               权的比例（%）
            关于选举王开学
            先生为公司第四
   1.01                         78,204,294             100         是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举车能先
            生为公司第四届
   1.02                         78,204,294             100         是
            董事会非独立董
            事的议案
            关于选举吴攀先
            生为公司第四届
   1.03                         78,204,294             100         是
            董事会非独立董
            事的议案
            关于选举王剑峰
            先生为公司第四
   1.04                         78,204,294             100         是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举唐志斌
            先生为公司第四
   1.05                         78,204,294             100         是
            届董事会非独立
            董事的议案
             关于选举李振杰
             先生为公司第四
   1.06                          78,204,294         100           是
             届董事会非独立
             董事的议案


2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

                                               得票数占出席
 议案序号       议案名称             得票数    会议有效表决    是否当选
                                               权的比例（%）
             关于选举王知先
             女士为公司第四
   2.01                          78,204,294         100           是
             届董事会独立董
             事的议案
             关于选举叶敦范
             女士为公司第四
   2.02                          78,204,294         100           是
             届董事会独立董
             事的议案
             关于选举周从良
             先生为公司第四
   2.03                          78,204,294         100           是
             届董事会独立董
             事的议案


3、 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

                                               得票数占出席
 议案序号       议案名称             得票数    会议有效表决    是否当选
                                               权的比例（%）
             关于选举李严圆
             女士为公司第四
   3.01                          78,204,294         100           是
             届监事会股东代
             表监事的议案
             关于选举范敏女
             士为公司第四届
   3.02                          78,204,294         100           是
             监事会股东代表
             监事的议案


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对         弃权
 议案
            议案名称                     比例        比例         比例
 序号                         票数             票数        票数
                                         （%）       （%）        （%）
1.01      关于选举王开     32,243,044      100
       学先生为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
       关于选举车能
       先生为公司第
1.02   四届董事会非   32,243,044   100
       独立董事的议
       案
       关于选举吴攀
       先生为公司第
1.03   四届董事会非   32,243,044   100
       独立董事的议
       案
       关于选举王剑
       峰先生为公司
1.04   第四届董事会   32,243,044   100
       非独立董事的
       议案
       关于选举唐志
       斌先生为公司
1.05   第四届董事会   32,243,044   100
       非独立董事的
       议案
       关于选举李振
       杰先生为公司
1.06   第四届董事会   32,243,044   100
       非独立董事的
       议案
       关于选举王知
       先女士为公司
2.01   第四届董事会   32,243,044   100
       独立董事的议
       案
       关于选举叶敦
       范女士为公司
2.02   第四届董事会   32,243,044   100
       独立董事的议
       案
       关于选举周从
       良先生为公司
2.03   第四届董事会   32,243,044   100
       独立董事的议
       案
（三）关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
    2、第 1、2 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

   律师：吕杰、饶倩语

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                              武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 14 日




    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。