证券代码：688038           证券简称：中科通达     公告编号：2021-020


            武汉中科通达高新技术股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量                        78,582,881
普通股股东所持有表决权数量                                 78,582,881
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              67.5264
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         67.5264


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                      同意                      反对            弃权
股东类型
               票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       78,548,381      99.9560       34,500    0.0440    0        0



2. 议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                    同意                        反对            弃权
股东类型
               票数     比例（%）          票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股     78,548,381        99.9560       34,500    0.0440    0        0


3. 议案名称：关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：

                        同意                      反对            弃权
  股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
  普通股       78,548,381      99.9560      34,500    0.0440       0        0
     4. 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

                         同意                        反对              弃权
     股东类型
                    票数     比例（%）          票数     比例（%） 票数 比例（%）
     普通股      78,548,381     99.9560        34,500     0.0440       0        0


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                    反对            弃权
              议案名称
序号                           票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关于制定《董事、
 1      监 事 薪 酬 管 理 制 32,587,131      99.8942     34,500    0.1058   0        0
        度》的议案
        《关于调整独立
 2                           32,587,131      99.8942     34,500    0.1058   0        0
        董事津贴的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1. 本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
     股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
     2. 第 3、4 项议案对中小投资者单独计票。

     三、     律师见证情况

     1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

        律师：吕杰、饶倩语

     2. 律师见证结论意见：

         见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
     规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有
     效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


        特此公告。
                           武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 16 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。