证券代码：688038           证券简称：中科通达         公告编号：2022-005


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2022 年 4 月 20 日上午 11 点在公司 10 楼会议室召开，会议通知于
2022 年 4 月 9 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议以现场结合通讯方式
召开，应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定
人数。公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李
严圆女士主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2021 年度监事会工作报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度监事会工作报告》，将
其提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2. 审议《2021 年度财务决算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度财务决算报告》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

    3. 审议《2022 年度财务预算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2022 年度财务预算报告》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

    4. 审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的
议案》，将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核
《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2021 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    5. 审议《2021 年度利润分配预案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度利润分配预案》，将其提交
公司 2021 年年度股东大会审议。监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考
虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等各种因素，兼顾投资者的利益
和合理诉求，有利于保持公司持续稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益
的情形，符合公司发展规划。
    公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    6. 审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2022-
007）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    7. 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的
议案》。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规
定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
    公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-008）同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                       武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年四月二十二日