证券代码：688038             证券简称：中科通达             公告编号：2022-011


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司
                  第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以
电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，符
合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女士主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
监事会认为董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    2. 审议《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于为全资子公司申请银行综合授
信额度提供担保的议案》。
    公司《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编
号：2022-012）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                     武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年四月三十日