证券代码：688038           证券简称：中科通达         公告编号：2022-022


                   武汉中科通达高新技术股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 11 日

  （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
  产业三期 A3 栋 10 层

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                12
普通股股东人数                                                               12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                64,992,660
普通股股东所持有表决权数量                                         64,992,660
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          55.8483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 55.8483



  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票
     与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
     会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
     券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
     3、 公司董事会秘书出席了会议，董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。



     二、       议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于选举董事的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                             同意                      反对                  弃权
     股东类型
                       票数      比例（%）        票数 比例（%）        票数   比例（%）
       普通股       64,989,129     99.9945       3,531   0.0055           0        0




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                  反对                   弃权
议案
            议案名称                          比例              比例                      比例
序号                           票数                    票数                 票数
                                              （%）             （%）                     （%）
        《关于选举董
 1                         19,177,879        99.9815   3,531   0.0185        0              0
        事的议案》



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

          1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
     或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
          2、本次会议审议的议案对中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所

   律师：吕杰、王跃华

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


   特此公告。


                               武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。