证券代码：688038           证券简称：中科通达      公告编号：2022-031


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          12

普通股股东人数                                                         12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            65,240,381
普通股股东所持有表决权数量                                     65,240,381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      56.0612
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             56.0612


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  65,231,250 99.9860       9,131 0.0140         0 0.0000



2、 议案名称：《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  65,231,250 99.9860       9,131 0.0140         0 0.0000
       3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
       的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                      同意                 反对            弃权
            股东类型                                           比例            比例
                               票数          比例（%） 票数            票数
                                                               （%）           （%）
       普通股               65,231,250 99.9860        9,131 0.0140         0 0.0000



       4、 议案名称：《关于选举董事的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                      同意                 反对            弃权
            股东类型                                           比例            比例
                               票数          比例（%） 票数            票数
                                                               （%）           （%）
       普通股               65,231,250 99.9860        9,131 0.0140         0 0.0000




       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                  反对           弃权
                议案名称
序号                             票数           比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于<武汉中科通达
       高新技术股份有限公
 1     司 2022 年限制性股票   19,420,000 99.9530         9,131    0.0470      0    0.0000
       激励计划（草案）>及
       其摘要的议案》
       《关于<武汉中科通达
       高新技术股份有限公
 2     司 2022 年限制性股票   19,420,000 99.9530         9,131    0.0470      0    0.0000
       激励计划实施考核管
       理办法>的议案》
       《关于提请股东大会
       授权董事会办理公司
 3                            19,420,000 99.9530         9,131    0.0470      0    0.0000
       股权激励计划相关事
       宜的议案》
       《关于选举董事的议
 4                            19,420,000 99.9530         9,131    0.0470      0    0.0000
       案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议审议的议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；议案 4 属于普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
    2、本次会议审议的议案均对中小投资者单独计票。
    3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    本次股东大会未有股权登记日登记在册的拟作为公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东出席。
    4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2022 年 8 月
20 日在上海证券交易所网站披露了《武汉中科通达高新技术股份有限公司关于
独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-027）。独立董事周从良
先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相
关议案（议案 1、2、3）向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时
间，无股东委托独立董事行使投票权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所

   律师：吕杰、张英

2、 律师见证结论意见：

    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

   特此公告。
                           武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 6 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。