武汉中科通达高新技术股份有限公司                    2022 年第三次临时股东大会




   武汉中科通达高新技术股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会
                         会议资料




                                   二○二二年九月




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               2022 年第三次临时股东大会会议资料目录



2022 年第三次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2022 年第三次临时股东大会会议议程 .................................. 5
    议案一 关于选举独立董事的议案 .................................. 7




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                  2022 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
     为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特
制定 2022 年第三次临时股东大会会议须知：

     一、疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参
会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等
防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行
体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予以配合。
     二、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现
场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委
托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会
议。
     三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决
权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求
在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安
排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其
他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
     六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
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于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写
表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。
     八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
     九、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。
     十、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅
滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关
部门处理。




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                  2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2022 年 9 月 29 日 14 点 00 分
（二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期 A3
栋 10 楼公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海
证券交易所网络投票系统。
（四）网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长王开学先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、
见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决
权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推选会议计票人、监票人
（五）审议以下议案：

     序号                                 议案名称
 非累积投票议案
       1        《关于选举独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果
（九）复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果
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（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）与会股东在股东大会会议记录上签字
（十二）主持人宣布会议结束




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议案一


                            关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司董事会于近日收到公司独立董事叶敦范女士递交的书面辞职报告，叶敦
范女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会战略委员会委
员职务。
     为满足《公司章程》规定的董事会成员构成要求，保障董事会正常履行职责，
经公司董事长王开学先生推荐，第四届董事会提名委员会资格审查，现提名张存
保先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至 2022 年第
三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时，即 2024 年 8 月
12 日。
     具体内容参见公司于 2022 年 9 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人、补选审计委
员会委员的公告》（公告编号：2022-033）。

     本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东审议。




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                                                 二〇二二年九月二十九日




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附件：张存保先生个人简历：

     张存保，男，中国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，中共党员，武
汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士，同
济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导师、
交通运输工程专业研究员。

     张存保先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的
不得被提名担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。




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