证券代码：688038             证券简称：中科通达           公告编号：2023-019


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 21 日
以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女
士主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年第一季度报告的议案》。
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
监事会认为董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    2. 审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会认为，本次作废 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
形，因此一致同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票。
     公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股 票 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2023-020 ） 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

     特此公告。




                                       武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年四月二十八日