证券代码：688038             证券简称：中科通达           公告编号：2023-018


                 武汉中科通达高新技术股份有限公司
                 第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 21 日
以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的
董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长王开学先
生主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    2. 审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
    公司独立董事对《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-020 ） 及 独 立 董 事 的 独 立 意 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                     武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年四月二十八日