证券代码：688045           证券简称：必易微      公告编号：2022-009



               深圳市必易微电子股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           48,293,338

普通股股东所持有表决权数量                                    48,293,338

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 69.9407
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            69.9407


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  48,293,338 100.0000         0   0.0000          0 0.0000




2.00、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                                 同意               反对             弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例     票数     比例
                                     （%）          （%）             （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




2.02、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




2.03、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




2.04、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000
2.05、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




2.06、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




2.07、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例             比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）         （%）              （%）
普通股               48,293,338 100.0000        0   0.0000          0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：徐帅、潘倩

2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。




                                    深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 9 日