证券代码：688045             证券简称：必易微           公告编号：2022-028



                 深圳市必易微电子股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

普通股股东人数                                                          10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              46,613,027

普通股股东所持有表决权数量                                       46,613,027

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   67.5072
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              67.5072



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                   弃权
         股东类型                        比例               比例                   比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）              （%）                  （%）
普通股                   46,613,027 100.0000            0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                   弃权
         股东类型                        比例               比例                   比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）              （%）                  （%）
普通股                   46,613,027 100.0000            0      0.0000          0      0.0000


3、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
       案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                        同意                     反对                     弃权
                股东类型                       比例                  比例                      比例
                                 票数                     票数                     票数
                                               （%）                 （%）                     （%）
       普通股                  46,613,027 100.0000               0      0.0000            0      0.0000


       4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
       计划相关事项的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                                        同意                     反对                     弃权
                股东类型                       比例                  比例                      比例
                                 票数                     票数                     票数
                                               （%）                 （%）                     （%）
       普通股                  46,613,027 100.0000               0      0.0000            0      0.0000



       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                 同意                反对                         弃权
议案
                    议案名称                                             比例                         比例
序号                                      票数         比例（%） 票数                         票数
                                                                       （%）                          （%）
        关于使用部分超募资金永久
 1                                       2,255,877      100.0000           0     0.0000           0   0.0000
        补充流动资金的议案
        关于公司《2022 年限制性股
 2      票激励计划（草案）》及其摘       2,255,877      100.0000           0     0.0000           0   0.0000
        要的议案
        关于公司《2022 年限制性股
 3      票激励计划实施考核管理办         2,255,877      100.0000           0     0.0000           0   0.0000
        法》的议案
        关于提请股东大会授权董事
 4      会办理公司 2022 年限制性股       2,255,877      100.0000           0     0.0000           0   0.0000
        票激励计划相关事项的议案


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

            1、议案 2、3、4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
       代理人所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获本次出
席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

    2、议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东未有存在需
要回避表决的情况。

    3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

    4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》
《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2022 年 10
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市必易微电子
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-022）。
公司独立董事周斌先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议
的股权激励计划相关议案（议案 2、3、4）向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：徐帅律师、潘倩律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    深圳市必易微电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 15 日