证券代码：688045            证券简称：必易微            公告编号：2022-031



              深圳市必易微电子股份有限公司
           第一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四

次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 12 月 19 日召开，本次会

议已于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧急会议，在

深圳公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，由董事长谢朋村先生召集和主

持，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召

开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》

等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事审议，通过了如下议案：

    （一）《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易微电子股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股
票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 19 日为首次授
予日，以 35.00 元/股的授予价格向 109 名激励对象授予 113.14 万股限制性股票。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、1 票弃权、0 票回避。
    董事张波先生未对本议案作出表决意见，未签署本次会议相关文件，亦未
委托其他董事代为表决。根据公司《董事会议事规则》第 44 条规定：“董事的
表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做
选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，
拒不选择的，视为弃权。”，视为董事张波先生放弃本议案的投票权。

    根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳市必易微电子股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。




    特此公告。




                                    深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 21 日