证券代码：688045           证券简称：必易微           公告编号：2023-008



              深圳市必易微电子股份有限公司
        关于 2023 年度对外担保额度预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本

公司”）的全资子公司厦门市必易微电子技术有限公司、控股子公司深圳市单源

半导体有限公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述两家子公司

提供不合计超过人民币 2,000.00 万元的担保额度（拟分别向上述两家子公司提供

不超过人民币 1,000.00 万元的担保额度）；截至本公告披露日，公司为厦门市必

易微电子技术有限公司提供的担保余额为人民币 2,000.00 万元；为深圳市单源半

导体有限公司提供的担保余额为人民币 2,000.00 万元。

     本次担保不存在反担保，公司无逾期对外担保情形。

     本次担保事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十

二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




    一、担保情况概述

    根据公司实际业务需要，为提高决策效率，以及进一步满足子公司日常经营

和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一

届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023
年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属全资子公司、控股子公司于

2023 年度预计提供合计不超过人民币 2,000.00 万元的担保额度，（分别向全资子

公司、控股子公司各提供不超过人民币 1,000.00 万元的担保额度），授权有效期

为自股东大会通过之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容，

由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担

保事项以正式签署的担保合同为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董

事长/子公司董事长（执行董事）签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但

不限于确定担保金额、担保期间及担保方式等。公司独立董事对本次对外担保额

度预计事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    具体担保情况如下：

                                                                   单位：万元
 序号              被担保人名称          与本公司关系       提供担保额度
   1     厦门市必易微电子技术有限公司      全资子公司         1,000.00
   2     深圳市单源半导体有限公司          控股子公司         1,000.00
                             总计                             2,000.00

    二、被担保人基本情况

    公司 2023 年度拟担保对象均为公司合并报表范围的子公司，被担保人情况

如下：

    （一）厦门市必易微电子技术有限公司

    1. 成立时间：2017 年 7 月 5 日

    2. 注册资本：5,000 万元人民币

    3. 法定代表人：刘浩阳

    4. 注册地址：厦门市软件园三期溪西山尾路 39 号 1701 室

    5. 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计

及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件制造；电

子专用材料研发；电子专用材料销售；电机及其控制系统研发；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    6. 股权结构：公司持股比例为 100%，为公司全资子公司。

    7. 主要财务数据

                                                        单位：万元
                          项目                    2022 年度
                       资产总额                         17,649.97
                       负债总额                         10,029.25
                       资产净额                          7,620.72
                       营业收入                          7,167.11
                          净利润                           306.43
              扣除非经常性损益后的净利润                      17.89
             注：表内数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

    截至本公告披露日，厦门市必易微电子技术有限公司作为被担保人，不存在

影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），亦不属

于失信被执行人。

    （二）深圳市单源半导体有限公司

    1. 成立日期：2020 年 9 月 28 日

    2. 注册资本：100 万元人民币

    3. 法定代表人：王轶

    4. 注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋

(万科云城三期 C 区八栋)A 座 3304 房研发用房

    5. 经营范围：一般经营项目是：集成电路、MCU 单片机、IC 芯片及相关产

品设计、研究开发，半导体元器件、场效应 MOS 器件、半导体集成电路、光电

子、LED、电子零器件及其他相关产品的研发、设计与销售；电子产品方案设计、

半导体设备及材料优化改良的研发，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行

政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：集

成电路、MCU 单片机、IC 芯片及相关产品设计、研究开发，半导体元器件、场
效应 MOS 器件、半导体集成电路、光电子、LED、电子零器件的生产。

   6. 股权结构：公司持股比例为 70%，深圳市单源企业管理中心（有限合伙）

持股比例为 30%，为公司控股子公司。

    7. 主要财务数据

                                                          单位：万元
                           项目                     2022 年度
                         资产总额                          1,989.40
                         负债总额                          5,736.18
                         资产净额                          -3,746.77
                         营业收入                            340.13
                          净利润                           -2,997.61
                扣除非经常性损益后的净利润                 -2,999.76
               注：表内数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

   截至本公告披露日，深圳市单源半导体有限公司作为被担保人，不存在影响

其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），亦不属于失

信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订具体担保协议。具体担保金额、

担保期限、担保方式等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构在以上

额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

    四、担保的原因及必要性

    公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并

结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的

实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并

报表范围内的子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到

期债务，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    本次担保由公司为控股子公司深圳市单源半导体有限公司提供超出持股比

例的担保，主要系其少数股东深圳市单源企业管理中心（有限合伙）为持股平台，
提供同比例担保存在一定困难，且公司对深圳市单源半导体有限公司具有稳定的

控制权，基于业务实际操作的便利性，少数股东未按持股比例提供担保。

    五、董事会意见

    （一）公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议，以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保

额度预计的议案》。

    公司董事会认为：公司为子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持

续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，被担保

对象均为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，担保风险

可控。综上，董事会同意《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

    （二）公司独立董事认为：公司本次对外担保额度预计，是基于目前对公司

及子公司在 2023 年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象均

为公司合并报表范围的子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，

不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，公司独立董事

一致同意《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：必易微为全资子公司和控股子公司提供担保，系为

进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，上述担保行为不会对必易微、

全资子公司和控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司

及中小股东合法利益的情况。上述担保事项已经第一届董事会第十五次会议与第

一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，该议案

尚需提交股东大会审议。必易微为全资子公司及控股子公司提供担保的行为符合

相关法律法规规定。

    综上，保荐机构对必易微上述 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。
    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项；公司为

子公司提供的担保总额为 4,000.00 万元（不含本次担保额度），占公司最近一期

经审计净资产的比例为 2.93%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 2.73%。

    截至本公告披露日，公司不存在逾期担保，不涉及诉讼担保的情况。

    八、上网公告附件

    （一）《深圳市必易微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五

次会议相关事项的独立意见》

    （二）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有

限公司 2023 年度对外担保额度预计的核查意见》




    特此公告。




                                    深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 25 日