证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-014
深圳市必易微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,622,270
普通股股东所持有表决权数量 45,622,270
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
66.0723
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.0723
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议，其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司《董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,908,070 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司《监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 45,622,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
36,759,150 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
8,598,939 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
264,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 7,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 256,211 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司《董事薪酬方
5 5,550,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》的议案
关于公司 2022 年度利
8 5,550,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案的议案
关于续聘 2023 年度审
9 5,550,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案
关于向银行申请授信
10 5,550,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
额度的议案
关于公司 2023 年度对
11 外担保额度预计的议 5,550,820 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获本次出席股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、6 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东谢朋村、深圳市
卡纬特企业管理中心（有限合伙）、深圳市凯维思企业管理中心（有限合伙）、深
圳市卡维斯特企业管理中心（有限合伙）已对议案 5 回避表决；出席本次会议的
股东未有存在需要对议案 6 回避表决的情况。
3、议案 5、8、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 8 的表决情况已进行分段统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅律师、潘倩律师
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日