证券代码：688046            证券简称：药康生物       公告编号：2022-003



           江苏集萃药康生物科技股份有限公司
       关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员
                           薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》
等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、
监事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案。公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第十二次会议、第
一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬
的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。董事、监事的薪酬方
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
    一、本方案适用对象
    公司 2022 年度任期内的董事、监事、高级管理人员


    二、适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


    三、薪酬标准
    1、独立董事薪酬
    独立董事 2022 年度薪酬领取标准为：税前 10 万元/年，其中独立董事履行
独立董事职责中所必需的差旅费、餐费等费用，由公司据实承担。
    2.非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
    （1）未在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员不在公司领取董事、
监事、高级管理人员薪酬；
    （2）在公司任职的董事、监事、高级管理人员年度薪酬按照公司薪酬制度
的规定执行，并根据公司利润计划完成情况及董事、监事、高级管理人员个人业
绩和工作贡献考核后发放。


    四、审议程序
    （一）薪酬委员会审议程序
    公司于 2022 年 5 月 16 日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理
人员 2022 年度薪酬的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。
    （二）董事会及监事会审议程序
    公司于 2022 年 5 月 17 日召开的第一届董事第十二次会议审议通过了《关于
公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬
的议案》，同日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、监
事 2022 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。
    （三）独立董事意见

    独立董事发表了明确同意的独立意见：公司 2022 年董事、监事、高级管理
人员的薪酬方案符合《公司章程》的要求，是结合公司的实际经营情况制定的，
符合公司长远发展需要，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，
促进公司提升工作效率和经营效益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。
    综上，独立董事同意《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》《关于公
司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，并同意将《关于公司董事、监事 2022
年度薪酬的议案》提交股东大会审议。
    公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，
公司 2022 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。
    特此公告。


                               江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日