证券代码：688046          证券简称：药康生物          公告编号：2022-019



          江苏集萃药康生物科技股份有限公司
          第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十三次会议于2022 年 7 月 4 日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022

年 6 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集

并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    同意公司向江西中洪博元生物技术有限公司行使转股权，将 4,000 万元可转

股债权转为股权投资。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《药康生物

关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）



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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

   本议案需提交公司股东大会审议。




    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会并将相关议案提交股东大会

审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                               江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 7 月 6 日




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