证券代码：688046           证券简称：药康生物      公告编号：2022-021

             江苏集萃药康生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路 12 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          13

普通股股东人数                                                         13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           297,720,738
普通股股东所持有表决权数量                                    297,720,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  72.6148
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             72.6148


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过线上方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾令武先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司对外投资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对            弃权
 股东类型                                                               比例
                  票数          比例（%） 票数    比例（%）   票数
                                                                        （%）
普通股         281,682,117      94.6128      0      0.0000 16,038,621 5.3872




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司对外     57,29 78.1290      0 0.0000 16,03 21.8710
         投资暨关联交     4,399                         8,621
         易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王长平、王通

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。




   特此公告。


                              江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 22 日