证券代码：688046          证券简称：药康生物        公告编号：2022-028



          江苏集萃药康生物科技股份有限公司
          第一届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十五次会议于2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通

知已于2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长

高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，

公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：


    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权


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激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限

制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《江
苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》(公告编号：2022-030）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和

经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草

案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

苏集萃药康生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。



    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》


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    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限

于：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属

数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予

/归属价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

    （8）授权董事会办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不

限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办

理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜；

    （9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条

款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规



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或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董

事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理

审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、

机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登

记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务

顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一

致。

    5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、

本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授

权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权董事长或其

授权的适当人士行使。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详

见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏集萃药康生

物科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



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江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月   31 日




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