证券代码：688046           证券简称：药康生物          公告编号：2022-035



           江苏集萃药康生物科技股份有限公司
        第一届董事会第十五次会议决议补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十五次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通

知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长

高翔先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3

人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。本次会议经与会

董事的认真讨论，投票表决，形成五项决议。现就相关决议内容补充公告如下：

    1、审议通过《关于公司 2022 年三季度报告的议案》

    公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《药

康生物 2022 年三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

                   2022 年 11 月   1 日