证券代码：688046           证券简称：药康生物      公告编号：2022-037

             江苏集萃药康生物科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路 12 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          15

普通股股东人数                                                         15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           278,801,799
普通股股东所持有表决权数量                                    278,801,799
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  68.0004
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             68.0004




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事通过线上方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过线上方式参加本次会议；
3、 董事会秘书曾令武先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  278,801,799 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  278,801,799 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
    计划相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
        股东类型                                            比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   278,801,799 100.0000           0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于公司《2022   76,98 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          年限制性股票     4,614       0
          激励计划（草
          案）》及其摘要
          的议案
2         关于公司《2022   76,98 100.000            0   0.0000      0     0.0000
          年限制性股票     4,614       0
          激励计划实施
          考核管理办法》
          的议案
3         关于提请股东     76,98 100.000            0   0.0000      0     0.0000
          大会授权董事     4,614       0
          会 办 理 公 司
          2022 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效
    表决股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王长平、王通

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。


   特此公告。


                              江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 19 日