证券代码：688046          证券简称：药康生物         公告编号：2022-040



          江苏集萃药康生物科技股份有限公司
          第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十六次会议于2022 年 12 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知

已于2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高

翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公

司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》

及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公

司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年



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12 月 1 日为首次授予日，授予价格为 15.00 元/股，向 22 名激励对象授予 162.00

万股限制性股票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏

集萃药康生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》

（公告编号：2022-42）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                 江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 3 日




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