证券代码：688048             证券简称：长光华芯               公告编号：2023-014



              苏州长光华芯光电技术股份有限公司
                  关于修订《公司章程》及附件
                      并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及

附件的议案》，授权公司办理工商变更登记，并同意提交该议案至公司 2022 年

年度股东大会进行审议。具体情况如下：


 文件名称      条款               修改前                          修改后


 《公司章     第一百   董事会由 11 名董事组成，设     董事会由 9 名董事组成，设董事长

 程》         〇六条   董事长 1 人，副董事长 1 人。 1 人，副董事长 1 人。


                       公司董事会由 11 名董事组成，
                                                      公司董事会由 9 名董事组成，其中
                       其中独立董事人数不少于公
 《董事会                                             独立董事人数不少于公司董事会
              第三条   司董事会总人数的 1/3，且至
 议事规则》                                           总人数的 1/3，且至少有一名独立
                       少有一名独立董事为会计专
                                                      董事为会计专业人员。
                       业人员。


        除上述条款修改外，《公司章程》及附件的其他条款不变。

        本次《公司章程》及附件修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会同意上述《公司章程》及附件修改事项，并提请股东大会授权公司董
事会办理相关工商变更登记、备案手续。
   上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。




                               苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 26 日