证券代码：688049           证券简称：炬芯科技      公告编号：2022-001

                      炬芯科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 30

普通股股东人数                                                30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       94,676,006
普通股股东所持有表决权数量                                94,676,006
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           77.6032
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      77.6032


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长 ZHOU ZHENYU 先生主持会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
     议。

二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并办理工商变
     更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意             反对                 弃权
       股东类型                                          比例                 比例
                             票数      比例（%） 票数                 票数
                                                         （%）                （%）
普通股                     94,676,006 100.0000        0      0.0000    0      0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意             反对                 弃权
       股东类型                                          比例                 比例
                             票数      比例（%） 票数                 票数
                                                         （%）                （%）
普通股                     94,676,006 100.0000        0      0.0000    0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意              反对                 弃权
案
             议案名称                            票
序                           票数    比例（%）            比例（%） 票数    比例（%）
                                                 数
号
2      《关于使用部分
       超 募 资 金 永 久 补 54,68
                                    100.0000   0      0.0000     0      0.0000
       充 流 动 资 金 的 议 1,956
       案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：吉翔、王雅峥

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


    特此公告。


                                                   炬芯科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 5 日